近日,湖南嘉禾县公安局广发派出所、刑侦大队联合作战,成功捣毁一涉嫌帮助他人从事洗钱违法犯罪活动的团伙,抓获涉案嫌疑人9名。 据嫌疑人交待,他们在网络上得知可以“赚大钱”,从郴州市苏仙区、北湖区、永兴县、安仁县等地来到嘉禾县广发镇,从事或者准备从事帮助他人洗钱违法犯罪活动。10月29日上午,嘉禾县公安局广发派出所、刑侦大队民警结合相关线索,将聚集在广发镇某酒店内的李某、李某辉、薛某丹等9名嫌疑人全部抓获归案。 在该案中,李某辉、薛某丹在明知使用银行卡、微信、支付宝帮助他人洗钱是违法犯罪行为的情况下,将自己名下的银行卡租借给他人从事网络赌博洗钱活动,并从中获取利益,被依法采取行政拘留措施。李某使用他人银行卡、微信、支付宝从事洗钱活动,涉案金额达7万余元,被依法采取刑事拘留措施。对于其他6名尚未构成帮助他人从事洗钱违法犯罪事实的嫌疑人,民警予以训诫。相关案件还在进一步侦办中。 |
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