涉案3000万，抓24人！辽宁鞍山贩卖银行卡团伙被端

10月12日，记者从辽宁鞍山警方获悉，当地铁东公安分局在经过缜密部署，集中抓捕，成功打掉一个大型贩卖涉诈骗银行卡团伙，总计查获涉案银行卡113张、涉案手机卡36张、涉案电脑3台，抓获犯罪嫌疑人24人，总计涉案金额3000余万元。

“我也办了两张银行卡，一个卖500元钱，我是不是也违法了？”

9月初，在某网络咨询APP的反诈宣传视频下方，一条特殊的评论引起了午休中刷视频的民警注意。民警敏锐地察觉到，该人可能涉嫌非法贩卖银行卡。

于是，民警通过私信联系上了这名“贩卡”人，通过聊天，发现此人极有可能从事非法贩卖银行卡的违法行为。经过调查，民警得知了该人的真实姓名为李某，并将其传唤至铁东公安分局站前派出所进行询问。

李某供述了其用自己身份证办理银行卡并非法出售给张某。根据李某提供的线索，民警经大量走访调查后，摸清了这个犯罪团伙的人员构成、分工等信息。

一个专门从事帮助信息网络犯罪的犯罪团伙浮出水面。在掌握相关证据后，民警在鞍山市铁西区将犯罪嫌疑人张某抓获。经讯问，张某对非法出售李某银行卡，用于售卖给境外网络赌博团伙的犯罪实事供认不讳。

铁东公安分局成立“9·08”专案组，全力开展案件侦破。

专案组通过犯罪嫌疑人李某、张某供述的情况开展侦查，持续奋战15小时，最终锁定了犯罪嫌疑人袁某的藏匿地点。

9月9日，专案组在鞍山市铁西区将犯罪嫌疑人袁某及其同伙王某抓获。经审讯，民警得知：袁某2019年在菲律宾工作时，结识网络赌博平台人员王某某。回国后，袁某非法收购了李某、张某、王某等23人的银行卡、U盾、手机卡，之后出售给境外网络赌博平台人员，总计非法获利20318元。

9月13日，铁东公安分局进行“9·08”专案集中抓捕部署，成立12个抓捕小组，分赴北京、辽阳、营口、海城、岫岩、台安等地开展集中抓捕行动。截至目前，20名犯罪嫌疑人全部成功抓捕。至此，该犯罪团伙24名成员全部到案，该起大型贩卖涉诈骗银行卡案件成功侦破。目前，案件正在进一步办理中。