 9天54万没了！！！ 这是一起发生在我们身边的案例，山东省烟台市芝罘刑侦反诈中心奋战二十余天，转战数省市，成功打掉这一专为境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，涉案金额达7亿元 诱 惑 4月12日，家住市区二马路的刘丽记不清被谁拉进一个叫“益达”的微信群，下载了“手机密信”APP，随后网名“派单小可爱”的人出现了。 “你可以通过做任务赚钱！”派单小可爱告诉刘丽。 有钱可赚，刘丽跃跃欲试。向“振鑫国际”APP里充值“做任务”，按对方的要求选择名次、单双、大小、下注数，然后静等开奖拿佣金。 嫌疑人作案工具 上 当 下午2点，刘丽小试牛刀，第一笔充值30元，提现成功59元；第二笔充值100元，提现159元；第三笔充值500元，提现641元；第四笔充值1000元，提现1332元。赚钱真快啊，尝到甜头，刘丽选择充值3000元…… 未料，自此APP平台开始以各种借口提示刘丽需要不断加码充值却阻止其提现，直至到第19笔，前后投入54万余元，除了之初提现的2100元，余下的 50余万元再也无法提出，刘丽这才醒悟——上当了！ 作案记账本 侦 查 刑侦大队接报案后展开侦查，连续苦战十三天， 6月17日，终将该诈骗窝点准确锁定在云南昆明市某区。接下来的二十余天里，抓捕民警转战云南昆明、曲靖，福建泉州等省市，将胡某瑞（男，34岁，福建泉州市人）、赵某（男，25岁，云南曲靖市人）等9名嫌疑人抓获归案。 供 述 嫌疑人交待：自2021年1月份以来，在明知到账资金系诈骗赃款的前提下，受经济利益驱使，先后利用百余张银行卡、30余部手机大肆为境外诈骗集团实施转账洗钱犯罪活动，日均转账金额800万-1000万，总转账金额达7亿余元。 目前，涉案9人均已被检察院批准逮捕。（文中人为化名） 部分案件嫌疑人 案值触目惊心，案情简单明了 民警郑重提醒：天上不会掉馅饼，动钱转账需谨慎！！！ |
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