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1091名买卖银行账户人员受惩戒
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1091名买卖银行账户人员受惩戒

2020-11-3 13:13| 发布者: 国内资讯| 查看: 336 |原作者: 国内资讯
摘要: 近日,中国人民银行南宁中心支行组织相关银行机构和支付机构对买卖银行账户人员采取惩戒措施,并联合自治区公安厅公布1091名买卖银行账户人员惩戒名单。这些人员将面临5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒。据统计,惩戒人员名单中...
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近日,中国人民银行南宁中心支行组织相关银行机构和支付机构对买卖银行账户人员采取惩戒措施,并联合自治区公安厅公布1091名买卖银行账户人员惩戒名单。这些人员将面临5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒。


据统计,惩戒人员名单中,男性占87.2%,女性占12.8%,年龄在25岁以下的占48.7%,26—40岁的占43%。相关银行机构和支付机构将根据规定,对受惩戒者采取5年内暂停其从非柜面渠道主动发起的资金交易,仅允许通过银行网点现场办理有关业务;同时,其支付账户的资金交易也被暂停,并禁止新开立账户。惩戒期满后,受惩戒者办理新开立账户业务,银行和支付机构会对其加大审核力度。


“暂停银行账户非柜面业务意味着受惩戒者不能通过手机银行、网上银行进行转账、购买理财产品,不能进行ATM取现、转账,也不能刷银行卡消费。暂停支付账户所有业务意味着受惩戒者不能使用支付宝、微信支付等进行转账交易、收发红包、扫码支付、网上购物等。”中国人民银行南宁中心支行相关负责人解释说。


此次公布的1091名非法买卖银行账户人员名单,是经广西辖内设区的市级及以上公安机关认定的有出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户行为,或假冒他人身份、虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人。上述个人信息,人民银行将移送金融信用信息基础数据库。


下一步,中国人民银行南宁中心支行将联合自治区公安厅继续加大对买卖账户单位和个人的惩戒力度,配合做好打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作,进一步遏制买卖银行卡、账户的行为,铲除广西电信网络新型违法犯罪的灰色土壤,保护人民群众财产安全和合法权益。



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