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阿联酋将向丹麦移交诈骗案主谋

2023-12-8 17:33| 发布者: ┈閑懶詩亽| 查看: 1046| 评论: 31|原作者: ┈閑懶詩亽

摘要: 英国商人Sanjay Shah因涉及17亿美元(折合人民币约121.55亿元)的诈骗案,将被阿联酋引渡至丹麦。

英国商人Sanjay Shah因涉及17亿美元(折合人民币约121.55亿元)的诈骗案,将被阿联酋引渡至丹麦。

丹麦检察官要求拘留Sanjay Shah,并在明年1月开始审判。

据悉,Sanjay Shah是丹麦史上最大税务欺诈和洗钱案的主要嫌疑人

之前,他成立多家空壳公司来申请退税,一个由银行家、律师和代理人组成的全球网络非法要求退还他们从未支付的股息税,而Sanjay Shah是这场骗局的主谋。

Sanjay Shah在十多年前的金融危机中失去了工作,他是成千上万突然失业的中级交易员之一,他随后建立自己的基金并瞄准了股息税法中的漏洞骗钱。

在迪拜生活期间,他过着奢侈的生活,不仅住在朱美拉棕榈岛,还购买了两艘游艇Solo和Solo II。

2022年6月,接到丹麦通缉令之后,迪拜警方逮捕了Sanjay Shah。被捕之后,Sanjay Shah否认所有指控,并坚称这些交易是合法的。

丹麦当局表示,在2012年至2015年期间,Sanjay Shah的Solo Capital对公司和投资者实施了欺诈计划。


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