英国商人Sanjay Shah因涉及17亿美元（折合人民币约121.55亿元）的诈骗案，将被阿联酋引渡至丹麦。 丹麦检察官要求拘留Sanjay Shah，并在明年1月开始审判。 据悉，Sanjay Shah是丹麦史上最大税务欺诈和洗钱案的主要嫌疑人 之前，他成立多家空壳公司来申请退税，一个由银行家、律师和代理人组成的全球网络非法要求退还他们从未支付的股息税，而Sanjay Shah是这场骗局的主谋。 Sanjay Shah在十多年前的金融危机中失去了工作，他是成千上万突然失业的中级交易员之一，他随后建立自己的基金并瞄准了股息税法中的漏洞骗钱。 在迪拜生活期间，他过着奢侈的生活，不仅住在朱美拉棕榈岛，还购买了两艘游艇Solo和Solo II。 2022年6月，接到丹麦通缉令之后，迪拜警方逮捕了Sanjay Shah。被捕之后，Sanjay Shah否认所有指控，并坚称这些交易是合法的。 丹麦当局表示，在2012年至2015年期间，Sanjay Shah的Solo Capital对公司和投资者实施了欺诈计划。  |
